De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han incluido a Enrique Peña Nieto en una investigación por “cleptocracia”, puesto que trasciende que tiene vínculos con el consultor internacional venezolano, Juan José Rendón, quien pudo incurrir en temas de espionaje durante la campaña presidencial del 2012.
De acuerdo con el periodista y activista angoleño Rafael Marques, la cleptocracia es “el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político o el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico”.
Así mismo, en una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se describió, a través de una serie de filtraciones difundidas por BuzzFeed News y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que, a través del banco Deutsche Bank, el venezolano envió seis transferencias bancarias por un total de USD 180,000 entre el 21 julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017 que podrían estar relacionadas con el expresidente mexicano.
